Przestępczość kryptowalutowa – ciekawe szkolenie - PRZESTĘPCZOŚĆ KRYPTOWALUTOWA - KONFERENCJA - Policja Kujawsko-Pomorska

Głównym założeniem spotkania było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami zaproszonych instytucji, a docelowo - wypracowanie procedur współdziałania, które powinny ułatwić prawidłowe diagnozowanie dynamicznie rozwijającego się zagrożenia przestępczością kryptowalutową oraz zmniejszyć dystans, jaki dzieli przedstawicieli służb ochrony prawa od ustalania ich sprawców.
W ramach trzydniowego szkolenia zorganizowano wiele ciekawych prelekcji, których autorzy dysponują szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Wśród nich byli:

• Pan dr Paweł Opitek, prokurator z Prokuratury Krajowej, który wygłosił następujące prelekcje:

- „Kwalifikacja prawna przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptowalut”.
- „Krypto - instrumenty finansowe, rynek DeFi i polityka AML”.
- „Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe ukierunkowane na kryptoaktywa”.
- „Zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach”.Dlaczego organy ścigania interesują się kryptowalutami? Wprowadzenie do tematu szkolenia”

• Pan Dariusz Podufalski, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, który wygłosił następujące  prelekcje:

- „Technologia blockchain i tokeny cyfrowe”.
- „Oszustwa z wykorzystaniem bitcoina oraz instrumentów finansowych na rynkach forex w kontekście zabezpieczania dowodów przestępstwa - analiza przypadków”.

• Pani  Monika Stańczyk, (GIIF) Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów - „Doświadczenia polskiej Jednostki Analityki Finansowej w zakresie analizowania transakcji związanych z obrotem kryptowalutami”.
• Pan dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków Polskich - „Współpraca sektora bankowego z organami ścigania w zakresie przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptoaktywów”.
• Pan Artur Kubiak, giełda kryptowalutowa „Zonda” – „Zasady funkcjonowania giełdy kryptowalut, a możliwości i zakres współpracy z organami ścigania w kontekście pozyskiwania śladów i dowodów cyfrowych”.
• Pan Kamil Góral, Platforma Analityczna Data Walk - „Śledzenie nielegalnych przepływów bitcoinów – analiza transakcji kryptowalutowych”.
• Pan Gert Jan van Hardeveld, specjalista z European Cybercrime Centre (EC3), EUROPOLu- „Możliwości wsparcia polskich organów ścigania przez Europol w zwalczaniu przestępczości finansowej popełnionej z wykorzystaniem kryptowalut – studium przypadku” – wykład, który przeprowadzono dzięki internetowej platformie umożliwiającej zdalne połączenie z prelegentem.
• Mł. insp. dr Jacek Charatynowicz, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP – „Regulacje prawne oraz zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami”.
• Podinsp. dr Paweł Gołębiewski, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia KGP -  „ FINTECH prawne oraz praktyczne aspekty współpracy z organami ścigania”.
• Podkom. Zbigniew Jabłoński, Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP – „Analiza Big Data jako element odpowiedzi polskiej Policji na zagrożenia wynikające z obrotu walutami wirtualnymi”.
• Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP Bydgoszcz – „Kryptowaluty, jako narzędzie do popełniania przestępstw i prania pieniędzy - studium przypadku”.

Trzydniowa konferencja poświęcona aspektom procesowym, technicznym i ekonomicznym dzięki arcyciekawym prelekcjom z pewnością wpłynęła na poszerzenie horyzontów dotyczących kryptowalut. Zagadnienie to w wielu wymiarach zostało „odczarowane”, a wiedza w tym zakresie zapewne ugruntowana.

Uczestnicy dowiedzieli się co jest istotne w ramach postępowań przygotowawczych oraz jak należy interpretować przepisy prawa, a także jak prawidłowo diagnozować zagrożenie wynikające z bezprawnych transakcji i przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut. Zaprezentowano również międzynarodowy wymiar wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych.

Zorganizowanie szkolenia z tak znamienitym gronem doświadczonych prelegentów było możliwe dzięki uzyskaniu finansowania tego przedsięwzięcia w ramach projektu

„Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Pana Zbigniewa Jaszczuka Starosty Żnińskiego, którego pomoc związana z organizacją tego szkolenia była istotna – DZIĘKUJEMY!