Policjanci likwidują „pralnie brudnych pieniędzy”
Data publikacji 07.07.2012
Wiele milionów złotych mogli „wyprać” organizatorzy „złomowego biznesu”, który skutecznie likwidują policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, z czego 4 ...
Wiele milionów złotych mogli „wyprać” organizatorzy „złomowego biznesu”, który skutecznie likwidują policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, z czego 4 zostały tymczasowo aresztowane. Za udział w tym nielegalnym procederze odpowiedzą zarówno założyciele, współpracownicy, jak i firmy kupujące nielegalny towar. Oprócz sankcji karnych muszą liczyć się też ze zwrotem pieniędzy zagrabionych ze Skarbu Państwa.
Śledztwa, które prowadzą policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zwykle są wielowątkowe i długoterminowe. Czasami nielegalne procedery rozpracowywane są latami i obejmują wiele tomów akt.
Podobnie jest w sprawie tzw. „złomowej”, nad którą funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy pracują, pod nadzorem prokuratora, od końca 2011r. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, w tym 4 zostały tymczasowo aresztowane. Ci ostatni to tzw. organizatorzy tej nielegalnej działalności, która w naszym województwie głównie skupia się na terenie powiatu inowrocławskiego. W tym tygodniu czwarty już właściciel nielegalnego biznesu decyzją sądu trafił tymczasowo „za kratki” na 2 miesiące.
A wszystko zaczyna się oczywiście od zatrudnienia pracowników tzw. słupów. To na nich właściciel biznesu rejestruje działalność gospodarczą i otwiera konto bankowe. „Słupy” wystawiają faktury sprzedaży złomu, którego w ogóle nie ma, a jeżeli fizycznie istnieje to pochodzi z kradzieży lub przemytu. Kupujący, najczęściej są to firmy, uiszcza zapłatę przelewając na konto odpowiednią kwotę. „Słup” wypłaca te pieniądze i przekazuje swojemu pracodawcy, za co oczywiście otrzymuje pensję. Często jej wysokość jest nieporównywalnie mniejsza z kwotą, którymi „obraca” na fakturach. Ze zgromadzonych przez policjantów dowodów wynika, że tylko jeden ze „słupów”, zamieszanych w sprawę „złomową”, wystawił faktury na wiele milionów złotych.
W przestępczym procederze tzw. prania brudnych pieniędzy biorą udział 3 podmioty:
organizator, „słup” i firma kupująca. Wszyscy uczestniczący w takiej transakcji popełniają przestępstwo, za które, gdy namierzą ich policjanci, tak jak w tym przypadku, grozi kara do 8 lat więzienia.
Ale to nie jedyne konsekwencje jakie poniosą „udziałowcy”. Funkcjonariusze bowiem o swoich ustaleniach informują Urząd Kontroli Skarbowej. Ten natomiast, na podstawie przekazanych policyjnych materiałów, wylicza straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków. Po czym wielomilionowe kary finansowe nakłada na osoby zamieszane w nielegalną działalność. Często niestety nie są oni wypłacalni, dlatego wówczas uruchamiana jest procedura komornicza.
Policjanci cały czas pracują nad tą „złomową” sprawą. Wiedzą już, że ma ona charakter rozwojowy.
Kamila Ogonowska
Zespół Prasowy
KWP Bydgoszcz
Śledztwa, które prowadzą policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zwykle są wielowątkowe i długoterminowe. Czasami nielegalne procedery rozpracowywane są latami i obejmują wiele tomów akt.
Podobnie jest w sprawie tzw. „złomowej”, nad którą funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy pracują, pod nadzorem prokuratora, od końca 2011r. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, w tym 4 zostały tymczasowo aresztowane. Ci ostatni to tzw. organizatorzy tej nielegalnej działalności, która w naszym województwie głównie skupia się na terenie powiatu inowrocławskiego. W tym tygodniu czwarty już właściciel nielegalnego biznesu decyzją sądu trafił tymczasowo „za kratki” na 2 miesiące.
A wszystko zaczyna się oczywiście od zatrudnienia pracowników tzw. słupów. To na nich właściciel biznesu rejestruje działalność gospodarczą i otwiera konto bankowe. „Słupy” wystawiają faktury sprzedaży złomu, którego w ogóle nie ma, a jeżeli fizycznie istnieje to pochodzi z kradzieży lub przemytu. Kupujący, najczęściej są to firmy, uiszcza zapłatę przelewając na konto odpowiednią kwotę. „Słup” wypłaca te pieniądze i przekazuje swojemu pracodawcy, za co oczywiście otrzymuje pensję. Często jej wysokość jest nieporównywalnie mniejsza z kwotą, którymi „obraca” na fakturach. Ze zgromadzonych przez policjantów dowodów wynika, że tylko jeden ze „słupów”, zamieszanych w sprawę „złomową”, wystawił faktury na wiele milionów złotych.
W przestępczym procederze tzw. prania brudnych pieniędzy biorą udział 3 podmioty:
organizator, „słup” i firma kupująca. Wszyscy uczestniczący w takiej transakcji popełniają przestępstwo, za które, gdy namierzą ich policjanci, tak jak w tym przypadku, grozi kara do 8 lat więzienia.
Ale to nie jedyne konsekwencje jakie poniosą „udziałowcy”. Funkcjonariusze bowiem o swoich ustaleniach informują Urząd Kontroli Skarbowej. Ten natomiast, na podstawie przekazanych policyjnych materiałów, wylicza straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków. Po czym wielomilionowe kary finansowe nakłada na osoby zamieszane w nielegalną działalność. Często niestety nie są oni wypłacalni, dlatego wówczas uruchamiana jest procedura komornicza.
Policjanci cały czas pracują nad tą „złomową” sprawą. Wiedzą już, że ma ona charakter rozwojowy.
Kamila Ogonowska
Zespół Prasowy
KWP Bydgoszcz
Autor: KWPrzecznik2
Publikacja: KWPrzecznik2
