Bogacili się na fikcyjnym obrocie złomem - Wiadomości - Policja Kujawsko-Pomorska

Zatrzymaniem czterech osób zakończyły się poniedziałkowe /8 bm/ działania policjantów z Sekcji d/w z Przestępczością Gospodarczą komendy powiatowej w Inowrocławiu i komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy przy wsparciu funkcjonariuszy Wywiadu Skarbowego.

 

 

Podjęte o szóstej rano równocześnie czynności w różnych punktach Inowrocławia były kontynuacją zatrzymań kolejnych podejrzanych w prowadzonym od końca lipca br przez inowrocławską prokuraturę śledztwie dotyczącym fikcyjnego obrotu złomem i fałszowania dokumentacji podatkowej. Pierwsze zarzuty w tej sprawie postawiono zatrzymanemu 31 lipca br 24-letniemu inowrocławianinowi, który prowadząc firmę zajmującą się obrotem złomem wystawił fikcyjne faktury VAT na kwotę ponad 4 500 000 zł narażając Skarb Państwa na straty z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT w wysokości 1 650 000 zł.

 

Drugiego podejrzanego – 31-letniego właściciela firmy handlującej złomem - zatrzymano 19 września br. Na podstawie zebranego materiału dowodowego w toczącym się śledztwie przedstawiono mu zarzuty o wystawienie fikcyjnych faktur VAT na kwotę 1 142 949 zł i na ich podstawie wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT na kwotę 251 449 zł. Na wniosek prowadzącego śledztwo prokuratora sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wobec obydwu podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymani w poniedziałek dwaj mężczyźni /l. 29, 45/ i dwie kobiety /l.24, 25/ wystawiając lub wykorzystując fikcyjnie wystawione faktury VAT na kwotę 4 800 000 zł w prowadzonych przez siebie firnach skupujących i sprzedających złom – na transakcje, które nigdy nie miały miejsca – wyłudzili od Skarbu Państwa zwrot nienależnego podatku VAT w wysokości 1 740 000 zł. Na poczet przyszłych grzywien policjanci zabezpieczyli należące do nich samochody – audi A8 i volkswagena passata - oraz wartościowy sprzęt RTV.