Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła co najmniej 120 mln podatku VAT
4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP, działając wspólnie z pracownikami wywiadu skarbowego UKS w Bydgoszczy. Zatrzymani to właściciele lub zarządzający podmiotami gospodarczymi, którzy potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego.
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali również kilkanaście miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej osób podejrzanych w tej sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki elektroniczne i dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane w kontrolach skarbowych.
Zatrzymanych, policjanci doprowadzili do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu olejem rzepakowym i podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych. Prokurator nadzorujący śledztwo zastosował wobec zatrzymanych dozory policyjne i poręczenia majątkowe. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
Aktualnie, w śledztwie prowadzonym przez bydgoskie CBŚP występuje 77 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 230 zarzutów, zastosowano 7 aresztów tymczasowych, 29 dozorów i 54 poręczenia majątkowe. Ponadto, zabezpieczono mienie o wartości ponad 52 milionów złotych.
W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.
Autor: CBŚP
Publikacja: Kamila Ogonowska
This is a modal window.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.78 MB)